本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的景象。

3、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年4月26日(星期五)下午14:00(2)网络投票时刻:2019年4月25日-2019年4月26日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法

4、招集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长郭分明先生

6、本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议到会状况

参与本次股东大会表决的股东及股东授权代表算计7名,其所持有表决权的股份总数为484,908,991股,占公司股份总数的46.8782%。其间:

到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,所持有表决权的股份数为484,908,891股,占公司股份总数的46.8782%。

经过网络投票到会会议的股东共1名,所持有表决权的股份数为100股,占公司股份总数的0.0000%。

经过现场和网络参与本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以外的独自或许算计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表1人,持有表决权的股份数为100股,占公司股份总数的0.0000% 。

公司部分董事、监事、高档管理人员到会了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令意见书。

三、提案审议表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方法,审议经过了以下方案:

1、审议经过了《公司2018年年度陈述全文及其摘要》。

表决成果:赞同484,908,991股,占到会会议一切股东所持股份100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间,中小股东表决成果:赞同100股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议经过了《公司2018年度董事会工作陈述》。

表决成果:赞同484,908,991股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间,中小股东表决成果: 赞同100股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议经过了《公司2018年度监事会工作陈述》。

4、审议经过了《公司2018年度财政决算陈述》。

5、审议经过了《公司2018年度利润分配预案》。

6、审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》。

7、审议经过了《关于公司2018年度征集资金寄存和使用状况的专项陈述》。

8、审议经过了《关于修正公司经营范围和公司章程的方案》。

9、审议经过了《关于2019年度估计日常相关买卖的方案》。其间相关股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭分明、徐春祥、周观根、何月珍逃避表决。

表决成果:赞同100股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

10、审议经过了《关于公司2019年度请求银行归纳授信额度的方案》。

11、审议经过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信供给担保的方案》。

12、审议经过了《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信供给担保的方案》。

13、审议经过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信供给担保的方案》。

14、审议经过了《关于向子公司供给财政赞助的方案》。

四、独立董事述职状况

在本次股东大会上,公司独立董事进行了2018年度述职,述职陈述全文于2019年3月26日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。

五、律师出具的法令意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师到会本次股东大会进行见证,并由上海市锦天城律师事务所出具法令意见书。

锦天城律师以为:公司2018年年度股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择均合法有用。

六、备检文件

1、浙江东南网架股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

特此布告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月27日

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